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农行北京顺义支行成功堵截外汇诈骗
[来源:人民网]    [发布日期:2016-12-09 12:27:48]

近日,农行北京顺义支行收到一面绣有“业务精湛、服务热情”的锦旗。该行凭借对客户高度负责的态度,成功堵截一起黑客诈骗外汇款项事件,为客户避免经济损失68475美元(约折合人民币47万元)。

据农行北京顺义支行工作人员介绍,不久前,该行收到一份国外对方银行发出要求核实国外收款方名称及账户的查询报文,该行经办人员收到报文后及时联系付款人,付款人回复表示该笔汇款没有问题。凭借对跨境汇款的职业敏感,该行又多次联系付款人,要求付款人与收款方再次进行核实。几经核实,付款人发现有不法分子通过互联网侵入到有国际贸易往来的用户名下,在获得收款方即将有国外汇入款信息后,更改交易双方邮件中相关汇款信息,假冒收款方通知付款人将资金汇入其指定账户,企图骗取外汇资金。在该行业务人员的指导下,付款人向收款方银行发出退汇申请,重新汇入到正确的收款方账户,避免了68475美元的经济损失。

近几年,犯罪分子诈骗手段层出不穷,外汇诈骗事件频频发生,农行工作人员提示,外贸企业要加强对跨境业务的风险意识,提高防范此类诈骗的警惕性,对于款项划转涉及的关键信息,除了通过电子邮件确认,建议通过其他途径特别是电话予以核实。农行也将始终保持高度的责任感,进一步提高外汇诈骗识别能力,积极保护客户资金安全。

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(责编:赵爽、庄红韬)